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青岛增值税发票(青岛市税务局官方网站)

青岛破获虚开发票大案始末:64人落网 涉案3.5亿元

青岛税务警方严厉打击虚开发票和骗税行为

前11个月破获虚开企业200余家

青岛日报/青岛视点/包青。近日,青岛市税务局大案运行机制4号项目——“代开增值税系列虚开发票案”一举告破,64名犯罪嫌疑人全部落网并绳之以法。主犯戴默杰被判处有期徒刑14年,并处罚金40万元。石某某被判处有期徒刑8年,并处罚金30万元,潘某某被判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金15万元。其他61人正在审查中,涉案1100多万元税款全部补缴入库。根据案例来源分析,

市税务稽查部门发现,李沧区18家塑料企业在获得大量认证后,发票失控并抵扣税款,其申报和发票使用存在诸多异常现象。通过调查发现,这些企业实际上是由戴墨杰控制的,存在严重的虚假公开嫌疑。针对涉案企业数量多、金额大、跨度长、案情复杂的情况,市税务局要求公安部门提前介入,制定了“巩固案件刑事证据、争取案件全面解决”的工作目标,并利用国家税务总局“云平台”和电子底账系统对涉案上下游企业进行了分析,最终确定了网捕的具体范围。

在税警部门收网行动中,该串案核心人物代某杰被抓捕归案。通过审讯,市税警部门证实,自2012年6月至2016年9月期间,代某杰雇佣他人且使用他人身份证明,注册成立并实际控制青岛某塑料有限公司等18家公司。通过中间人居间介绍,按照6.1%-6.3%比例从他人取得进项发票之后,按照7%-7.5%比例收取开票费,为他人虚开增值税发票。关键证据取得后,市税警部门顺藤摸瓜,破获涉及该案件的受票企业36户,抓获犯罪嫌疑人64人,补缴税款1100余万元。

从查处情况看,目前已查明的违法事实及判决的涉案当事人仅是这一虚开串案的“冰山一角”。根据已掌握线索,代某杰等人实际控制的18家公司涉嫌取得虚开增值税专用发票共计1900余份,涉及10个省市的30余家公司,价税合计1.7亿元,税额2470万元;同时,该虚开大案涉嫌对外虚开销项发票2000余份,涉及5省市的100余家公司,价税合计1.8亿元,税额2615万元。两项合计,该案涉及虚开增值税专用发票3955份,涉案价税合计3.5亿元,税额5000余万元。目前,案件查办工作仍在继续推进中。

据统计,2018年截至11月,市税务局破获出口退税诈骗、虚开发票案件、连环案件,涉及虚开企业200余家,查获虚开增值税发票较多,捣毁4家开票窝点,抓获犯罪嫌疑人17人,追捕犯罪嫌疑人12人。发现的许多地下钱庄线索已移交有关部门,有效遏制了虚假骗税的势头,更好地维护了税务机关和社会

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